反洗钱的监督部门有哪些？

我国反洗钱监督管理体系分为核心主管部门、分业监管部门、行业监管部门及协作机关四个层级

1. 核心主管部门

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国反洗钱监督管理的统筹工作，指导、部署金融业反洗钱工作，承担反洗钱行政处罚、行政调查等监管职责。其下属的中国反洗钱监测分析中心，专门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析与线索移送，是国家金融情报机构（FIU） 。

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2. 金融领域分业监管部门

在各自职责范围内履行对应行业的反洗钱监督管理职责，与人民银行协同开展监管：

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- 国家金融监督管理总局：负责银行、保险、信托、消费金融等机构的行业监管，督促机构落实反洗钱义务

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- 中国证券监督管理委员会：负责证券、期货、基金行业的反洗钱监管工作

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3. 特定非金融领域监管部门

针对应当履行反洗钱义务的特定非金融行业，由对应主管部门在职责范围内实施监管，主要包括：

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- 住房和城乡建设部门：监管房地产开发、房产中介等领域的反洗钱义务

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- 司法行政部门：监管律师事务所、公证机构的反洗钱履职

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- 民政部门：监管社会组织相关反洗钱工作

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- 市场监督管理部门：配合开展受益所有人身份识别、市场主体反洗钱相关管理

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4. 协作配合机关

监察机关、公安机关、国家安全机关、人民法院、人民检察院、海关、税务部门等，在洗钱案件侦查、起诉、审判、资金查控等环节依法履行职责，与反洗钱监管部门信息共享、协作配合 。