2025-12-24 09:34:57
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刑事案件
《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪立案标准。提供资金账户不论金额均立案追诉;协助转换财产为现金等达30万元以上、通过转账等协助资金转移达20万元以上、协助汇往境外达10万元以上应立案。立案标准因地区经济等因素有差异,多次实施行为未经处理的,洗钱数额累计计算,涉嫌犯罪应及时向公安机关报案。
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