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网络诈骗(电信网络诈骗)案件在检察院审查起诉阶段,主要围绕“犯罪事实是否清楚、证据是否确实充分、法律适用是否准确、程序是否合法”进行全面审查。具体审查内容主要包括以下几个方面:一、犯罪事实与犯罪构成审查犯罪构成要件审查:审查行为人是否实施了虚构事实、设置骗局、远程非接触式诈骗的行为;审查被害人是否基于错误认识处分了财物;审查行为人是否具有非法占有的主观目的。犯罪形态审查:审查诈骗行为是既遂(被害人失去对钱款的实际控制)还是未遂(如诈骗数额难以查证,但发送信息、拨打电话次数达到追诉标准)。犯罪数额与情节审查:审查诈骗数额是否达到追诉标准(如三千元、三万元、五十万元等);审查发送诈骗信息条数、拨打电话次数、页面浏览量是否达到追诉标准;审查犯罪情节(如是否造成严重后果、社会危害性大小)。二、证据审查与证明力审查证据“三性”审查:审查在案证据(言词证据、物证、书证、电子数据等)的合法性、客观性、关联性,排除非法证据,确保证据相互印证,排除合理怀疑。电子数据专项审查:网络诈骗案件以电子数据为主,重点审查电子数据的真实性(是否移送原始介质、是否被篡改)、合法性(取证程序是否规范)及关联性(电子数据与犯罪嫌疑人、案件事实的关联)。主观故意与客观行为审查:结合行为人的认知能力、既往经历、聊天记录、获利情况等,综合审查行为人的主观故意;审查行为人使用的作案工具、技术手段、行为轨迹及资金流向,审查客观行为与犯罪结果的关联性。三、案件主体与共同犯罪审查主体身份审查:审查犯罪嫌疑人身份(年龄、刑事责任能力)是否清楚,网络身份与现实身份的同一性是否确认。共同犯罪与主从犯审查:审查是否为共同犯罪或犯罪集团,审查各行为人在犯罪集团或团伙中的地位、作用(主犯、从犯、胁从犯)及责任划分,审查关联犯罪(如帮信罪、掩隐罪)的认定及事前通谋情况。四、程序与法律适用审查法律适用审查:审查罪名认定是否准确(如区分诈骗罪与盗窃罪、信用卡诈骗罪等),审查是否存在漏罪、漏犯,审查是否属于不应当追究刑事责任的情形。程序合法性审查:审查侦查活动是否合法(如取证程序、技术侦查手续是否完备),审查涉案财物(赃款、作案工具)的查封、扣押、冻结是否合法,审查强制措施(如羁押必要性)是否适当。认罪认罚与量刑审查:审查犯罪嫌疑人是否认罪认罚、退赃退赔情况、悔罪表现,以及是否具备从宽处理(如相对不起诉)或从严惩处的情节。五、关联犯罪与追赃挽损审查关联犯罪审查:审查上下游关联犯罪(如为诈骗提供技术支持、转移赃款等)的线索及责任认定。追赃挽损审查:审查涉案财物的追缴、退赃退赔情况,以及是否涉及公益诉讼(如侵害众多消费者合法权益)的审查。


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